根據市委統(tǒng)一部署，市委第五巡察組對市旅發(fā)集團黨委進行了巡察。對照反饋意見，我單位逐項逐條進行了整改落實。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、強化政治擔當，切實履行巡察整改主體責任
市旅發(fā)集團黨委切實擔負巡察整改政治責任，按照“問題整改到位、責任追究到位、制度建設到位”的標準，用實際行動全面落實巡察整改要求。截至目前，巡察反饋的4個方面11項問題已全部進行整改，共追繳違規(guī)資金14865元；追責問責處理黨員19人（次），其中給予黨紀政紀處分2人；采用第一種形態(tài)給予通報批評1人、批評教育7人、談話提醒3人、責令作出檢查6人（次）。同時，從完善體制機制、健全制度體系、創(chuàng)新管理方式、夯實基礎工作等方面逐步推動建立長效機制，促進巡察成果最大化、長效化。
（一）統(tǒng)一思想認識，強化組織推動。市旅發(fā)集團黨委切實履行主體責任，對巡察整改工作負總責，成立了集團黨委巡察反饋意見整改工作領導小組，具體負責整改任務的統(tǒng)籌部署、協(xié)調推進和督促落實工作。集中整改期間，先后召開專題黨委會7次、整改調度會5次，深入分析、研究部署整改工作重點事項，全面落實巡察整改要求。
（二）堅持問題導向，細化責任分工。集團黨委對巡察組反饋的問題主動認領、照單全收，通過對標對表、舉一反三研究制定了整改方案，并建立問題整改責任清單，逐一明確責任領導、責任部室（公司）和整改時限，扎實有序推進各項整改任務落實落細。
（三）深化以案促改，發(fā)揮警示作用。集團黨委以巡察中被查處的集團權屬東昌湖運營管理公司原主要負責人黃培雁嚴重違紀違法案件為鏡鑒，深化推動以案促改工作，在集團全體職工范圍內組織開展了警示教育和紀律作風集中整頓專項活動，要求各級領導干部及職工深入查擺自身在紀律作風、擔當作為、廉潔自律等方面存在的問題并限時整改，集團廣大黨員干部職工紀律規(guī)矩意識進一步增強。
（四）注重標本兼治，構建長效機制。在抓好整改、解決問題的同時，深刻查擺剖析問題存在的原因，及時總結經驗教訓，圍繞集團黨的領導、國有資產經營管理、風險防控、規(guī)范選人用人等方面狠抓建章立制。共修改整合制度15項，新增制度18項，刪減制度9項，以制度建設的成效固化巡察整改成果，為推進全面從嚴治黨和規(guī)范企業(yè)內控管理提供了制度保障。
二、認真對照反饋意見，逐項抓好整改落實
（一）促進國有資產保值增值力度方面
1、關于“重管理輕經營，企業(yè)發(fā)展缺乏競爭意識和危機感，經營風險較大”問題。
（1）明晰企業(yè)定位，提高市場化運營意識。一是聚焦文旅主業(yè)，研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標。全面分析集團及各子公司發(fā)展現狀，對公益與非公益類業(yè)務內容進行了劃分，把握行業(yè)發(fā)展現狀和形勢，按時保質完成十四五規(guī)劃編制，企業(yè)改革發(fā)展方向和目標進一步明晰。二是謀劃特色文旅項目，加快推進項目落地。與成都力方合作的文旅項目進展順利，中華水上古城“大運聊城”系列演出于今年五一期間全面試運營，文廟演藝、東昌湖水秀等節(jié)目豐富了景區(qū)夜游、演繹秀等業(yè)態(tài)，得到市民游客的普遍好評。三是采取理念宣貫、業(yè)務培訓等方式，對集團員工進行分層次、多角度的培訓，職工市場化運營意識和經營管理水平逐步得到提升。
（2）控制運營管理成本，防范企業(yè)經營風險。一是加強成本控制，結合年度預算合理控制費用支出，逐步調整資金和費用管控模式，同時加大對權屬公司自主經營、自負盈虧的考核管理力度。二是以防范財務風險為重點，采取多渠道融資方式，積極爭取政府債券，努力降低融資費用，防范資金鏈風險。三是建立集團防范化解重大風險工作機制，定期召開企業(yè)經營運行分析會，對公司經營情況、重點項目投資進展及財務狀況等進行分析研判。四是加強投資項目控制。按照集團年度項目投資計劃，對各擬投資項目進行全方位投入產出論證分析，嚴控新上項目，修定了《集團投資管理制度》，明確了投資決策程序、決策機構及負面清單，投資決策和經營管理的科學化、規(guī)范化水平進一步提高。
2、關于“對國有資產資源監(jiān)管不力，導致國有資產、資源收益存在較大流失風險”問題。
一是強化國有資產運營使用監(jiān)督管理，建立了權屬公司國有資產資源管理臺賬，完成應收租金追繳工作，制定《國有資產資源出租使用管理辦法》，明確了國有資產運營、出租、使用等操作流程和管理規(guī)范。同時根據景區(qū)發(fā)展現狀，進一步細化和規(guī)范招商租賃政策。二是研究調整了沙灘浴場承包經營方案，委托第三方機構對沙灘浴場國有房屋及經營使用場地進行費用評估。按照管理崗與經營崗分離的原則明確專職經營人員進行停薪經營；進一步明確沙灘浴場新上項目審批程序。同時，針對沙灘浴場經營管理中存在的問題，對相關責任人進行了責任追究。三是強化國資監(jiān)管信息化建設，根據市國資委要求，國資國企在線監(jiān)管數據采集平臺及“三重一大”報送系統(tǒng)項目已完成招標及建設安裝。
（二）在廉潔風險防范及內部防控機制構建方面
3、關于“資金監(jiān)管使用等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約不力，風險防控不到位”問題。
一是強化資金監(jiān)管等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約。修訂完善了集團投融資、大額資金使用、專項資金管理等工作的相關制度，明確業(yè)務開展和資金管理使用的審批程序，進一步規(guī)范決策和嚴格管控，防范資金風險。二是嚴格按照合同落實專項資金支出。對集團專項資金支出情況進行梳理，明晰了專項資金項目與自籌資金項目清單，對于達到付款節(jié)點的已嚴格按照合同撥付使用，暫時無法及時撥付使用的專項資金確保做到專項管理和使用，加強了專項資金從入賬到撥付的全過程管控。
4、關于“項目招投標、國有資產處置等重點領域違規(guī)問題多發(fā)”問題。
一是強化項目招投標、工程管理、國有資產處置等重點領域風險防控。對照問題產生的原因舉一反三，修改完善了集團《招投標管理辦法》，進一步細化明確了各類項目限額以上的招標程序和流程；制定了集團《工程項目監(jiān)督管理辦法》，明確了項目管理職責，通過嚴格執(zhí)行制度規(guī)定、定期開展專項檢查等方式，切實加強對集團各公司實施工程項目的監(jiān)督管理。二是規(guī)范國有資產處置流程。對權屬公司固定資產處置情況進行摸底梳理，結合有關規(guī)定和工作實際制定了集團《固定資產處置管理辦法》，進一步明確和規(guī)范固定資產購置、使用、保管、清查及處置流程，提高資產處置的透明度和規(guī)范度。三是對集團及權屬公司重點項目在招投標方面存在的問題進行核查，對違規(guī)違紀問題的相關責任人進行了追責問責。
（三）在落實上級重大決策部署方面
5、關于“現代企業(yè)制度建立不完善，深化國企‘三項改革’不到位”問題。
（1）完善公司治理結構，健全現代企業(yè)制度。一是積極推進班子建設，完善公司法人治理結構。通過召開職工代表大會選舉調整了集團董事會、監(jiān)事會有關人員；經市委及市國資委批復，集團黨委班子、經理層成員得到進一步充實，在黨委領導下的董事會、監(jiān)事會、經理層各司其職、協(xié)調運轉的機制逐步形成。同時，根據各權屬公司經營業(yè)務范圍、人員規(guī)模等，對權屬公司管理層人員進行優(yōu)化調整，各級班子履職能力不斷增強。二是制定了集團董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經理辦公會議事規(guī)則，規(guī)范“三會一層”運作機制和決策程序，充分發(fā)揮三會一層權責職能作用。
（2）深入推進國企“三項制度”改革。一是加快建立和實施以勞動合同為關鍵、以崗位管理為基礎的市場化用工制度，員工全部實行合同制管理，強化員工契約服務意識。積極推行經理層成員任期制和契約化管理，目前該項工作正在有序推進。二是積極推進人事制度改革，運用HR管理軟件規(guī)范人事工作流程，逐步推進人力資源管理科學化、規(guī)范化。對子公司人員崗位編制情況進行統(tǒng)一梳理，三級公司均以“工作組”形式合理進行內部機構設置，有效精簡管理成本，提高內部運行效率。三是不斷創(chuàng)新分配機制。按照建立市場化分配機制的工作要求，在業(yè)務相對集中、市場競爭化程度相對較高的子公司，推行即時績效考核辦法，有效提升員工工作積極性。調整修訂了績效考核方案，堅持利潤考核指標，堅決杜絕“平均主義”，進一步發(fā)揮正向激勵作用。
（3）加強工會組織建設，切實發(fā)揮工會職能作用。召開了集團第二次職工(工會會員)代表大會，完成集團工會委員會換屆選舉工作；向集團各權屬公司職工征集提案17項，針對符合提案要求、反映廣大職工切身利益，具有代表性、廣泛性的提案進行立案并予以研究解決，審議了《集團工作報告》、《集團工會工作報告》；表決通過了《職工代表大會實施細則》、《工會經費使用管理辦法》等制度，保障了職工的知情權、參與權和民主管理權。
6、關于“落實水上餐飲整治、景區(qū)環(huán)境治理等工作不到位，‘還湖于民’停留在紙面上”問題。
（1）積極推進水上餐飲整治工作。一是東昌湖、運河城區(qū)段水上餐飲清理取締工作已基本完成，完成了對水城印象、月亮島、濕地島等區(qū)域違章建筑的拆除。二是圍繞“還湖于民”要求調整運營思路，將采取聯(lián)營、合資等手段整合景區(qū)水上經營性游船運營；加大對運河、東昌湖水域及沿岸的環(huán)境保護和秩序整治；同時，為滿足市民在東昌湖垂釣、游泳的需求，劃定了開放式垂釣區(qū)和游泳區(qū)；東昌湖國家濕地公園已順利通過國家驗收。
（2）強化景區(qū)環(huán)境治理，著力解決市民反映突出問題。對轄區(qū)內存在的景區(qū)環(huán)境臟亂差等問題進行了集中排查和整改：月亮島內雜亂區(qū)域已清理平整并進行了綠化恢復；湖心島、月亮島等公共資源已向公眾開放；古城背街小巷街道鋪裝和景觀改造提升工程已完成施工；古城區(qū)內四大街商販亂擺亂放、私搭亂建問題得到有效改善。
（3）積極推進國家歷史文化名城整改工作。根據集團承擔的歷史文化名城整改保護的工作任務，進一步加強領導、明確職責，調整充實了集團歷史文化名城保護工作領導小組成員，按照《聊城市歷史文化名城保護與整改方案》扎實推進各項工作。一是改善人居環(huán)境。組織實施了古城背街小巷街道鋪裝和景觀改造提升工程，共打通內街與四大街、內街與內街共24條道路。對古城區(qū)實施了春季綠化，栽植綠化3500多平方米。實施古城區(qū)交通和停車項目，改善城區(qū)內部通行。二是推進景點業(yè)態(tài)轉化，提升文化內涵。古城區(qū)內綺園、毛主席像章館、劉玉璞美術館已完成布展并開放。三是積極推進住宅業(yè)態(tài)轉化。目前，已投入15309.6萬元回購古城片區(qū)新建建筑133套，共計7724平方米，下一步將對回購建筑明確商業(yè)業(yè)態(tài)，通過自營、租賃及合作等方式開展經營。以“不花、半日閑、麗洲璞悅”等為代表的10余家民宿酒店，以新聊文化、金芒果傳媒等為代表的高端文創(chuàng)業(yè)態(tài)，以張鴻達工作室、李呈修藝術館、容珍堂工作室等為代表的文化藝術業(yè)態(tài)，以阿膠博物館、中國膏方博物館等為代表的中醫(yī)康養(yǎng)業(yè)態(tài)等均在古城得以快速發(fā)展。四是開展文旅非遺活動提人氣。2021年以來舉辦各類文化活動120多場，同時穿插省級、市級非遺展演，非遺商品售賣；1-5月份接待市民和游客近100萬人次，數量較往年明顯增多，通過古城文化歷史記憶的重現促進人氣的提升。
（四）在落實全面從嚴治黨主體責任方面
7、關于“重大事項研究決策和執(zhí)行落實隨意性大”問題。
（1）規(guī)范重大事項研究決策和執(zhí)行程序。研究制定了《集團黨委會議議事規(guī)則》《集團黨委前置研究討論重大決策事項制度》，明確了黨委會的議事原則、議事范圍和議事程序，建立黨委前置研究討論重大事項“三張清單”，通過健全會議制度和嚴格執(zhí)行落實民主集中制原則，明確集團和權屬公司重大事項標準，進一步提高決策的規(guī)范化、制度化、科學化。
（2）規(guī)范選人用人工作程序。一是修改、制定了人員招聘及選拔任用等相關制度，明確和規(guī)范了招聘、崗位調整等選人用人程序和要求，通過完善相關制度并長期堅持嚴格執(zhí)行，提高選人用人的實效性和規(guī)范性。二是進一步嚴明員工招聘和選人用人工作紀律，對于集團人員招聘存在的程序不嚴謹、對權屬公司監(jiān)管不到位問題，對相關責任人員進行了責任追究。
8、關于“企業(yè)黨建和黨員隊伍管理存在短板”問題。
一是加強基層黨組織規(guī)范化建設。在集團各權屬基層黨組織全面推行黨員量化積分管理，強化黨員日常管理；不斷深化黨支部標準化建設，在2020年度黨建考核中，集團7個基層黨組織達到過硬支部建設標準。二是嚴格發(fā)展黨員程序，依托“燈塔-黨建在線”發(fā)展黨員紀實公示系統(tǒng),建立黨員發(fā)展過程紀實電子檔案。三是強化黨員職工的政治理論教育。編制印發(fā)政治理論知識手冊，向全員普及政治理論知識；通過開展“送學上門”等活動加強退休黨員學習教育；以落實“三會一課”制度為載體，進一步嚴肅黨內政治生活。四是推進黨史學習教育走深走實。堅持把黨史學習教育同推動集團中心工作緊密結合，在把組織專題學習、營造宣傳氛圍、開展“我為群眾辦實事”實踐活動等規(guī)定動作做實做細的基礎上，積極開展特色活動，立足自身的文旅主業(yè)優(yōu)勢特點，策劃開展“紀念建黨百年偉業(yè)·點亮聊城紅色地標”活動、紅色故事誦讀等活動，深入挖掘地標背后的紅色故事及文化內涵，普及地方黨史文化，真正做到黨建引領和文旅業(yè)務相互融合促進。
9、關于“執(zhí)行上級處理決定和落實巡察反饋問題整改不到位”問題。
制定了集團《巡察整改日常監(jiān)督管理辦法》，將執(zhí)行上級處理決定和落實巡察反饋問題整改情況納入日常監(jiān)督檢查范圍，并根據市委有關要求，組織開展巡察整改回頭看自查自糾工作，強化集團紀委紀律監(jiān)督保障作用，確保市委巡察反饋意見整改落實到位。
10、關于“對意識形態(tài)工作重視不夠、站位不高”問題。
一是加強組織領導，強化責任落實。成立了集團意識形態(tài)工作領導小組，進一步明確職責和分工；制定了落實意識形態(tài)責任制實施辦法及考核方案，將責任落實情況作為專項考核指標納入年度績效考核范疇。二是加強意識形態(tài)宣傳教育。通過組織全體黨員參加市委黨校專題講座培訓、集團黨委書記講授專題黨課以及發(fā)放調查問卷等形式普及意識形態(tài)知識。三是強化意識形態(tài)陣地建設。在辦公區(qū)域增設黨務公開和廠務公開宣傳欄，依法將集團黨內事務及公司事務真實及時地向職工公開；在景區(qū)內更新旅游公約、禁煙提醒等文明提示公益宣傳牌；利用景區(qū)網格化管理，加大對轄區(qū)內不良文化元素及違法反宣標語的排查、清理，創(chuàng)建積極向上、文明健康的社會氛圍。
11、關于“違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀律、財經紀律”問題。
一是對違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀律、財經紀律的問題進行了核查，對違規(guī)違紀問題的相關責任人進行了違規(guī)資金追繳以及責任追究。二是規(guī)范審批流程。修訂了集團費用報銷、公車管理、業(yè)務接待等三公經費支出相關制度，進一步規(guī)范審批使用流程。三是通過嚴格落實二級報備制度和專項檢查等方式，強化對各公司公車使用、管理及費用支出等方面的監(jiān)督檢查，并針對監(jiān)督中發(fā)現的問題及時下發(fā)整改通知書，責令限期整改。
三、持續(xù)鞏固整改成果，推動企業(yè)高質量發(fā)展
通過對巡察反饋問題的集中整改，旅發(fā)集團在黨的建設、企業(yè)改革發(fā)展、干部隊伍建設、政治生態(tài)等各方面均得到改善和提升，集團各項中心工作取得階段性成效，但是對照市委要求、社會關切和職工期盼還有較大差距。下一步，集團黨委將始終保持整改目標不變、力度不減，持續(xù)推進巡察整改提升。
（一）嚴格責任落實，持續(xù)整改提升。充分發(fā)揮集團黨委領導核心作用和集團紀委監(jiān)督作用，以“兩個責任”落實為保障，結合黨史學習教育及作風整頓活動中梳理發(fā)現的問題，對已經完成的整改任務強化監(jiān)督，定期組織開展“回頭看”，堅決防止問題反彈；對需要長期堅持的整改任務持續(xù)抓好整改提升，層層壓實責任，監(jiān)督執(zhí)紀精準發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)，推動集團全面從嚴治黨縱深發(fā)展。
（二）健全長效機制，強化源頭治理。在抓好持續(xù)整改的同時注重制度落實和警示預防，進一步強化制度意識，增強制度執(zhí)行力。對通過整改建立完善的制度堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用，堅決杜絕做選擇、搞變通、打折扣等現象，形成相互銜接、相互配合的長效工作機制，切實把控廉政風險，不斷規(guī)范提升內控管理，將巡察整改成果轉化為企業(yè)治理效能。
（三）鞏固整改成果，推動高質量發(fā)展。集團黨委將立足職責定位，進一步聚焦主責主業(yè)，堅持在“十四五”規(guī)劃中統(tǒng)籌謀劃，嚴格貫徹落實十九屆五中全會關于國企改革的精神和《國企改革三年行動方案》要求，加快推進混合所有制改革、國有企業(yè)投資運營改革等工作，加快市場化轉型，釋放文旅主業(yè)潛力，盡快推動旅發(fā)集團成為黨領導下的有進取、有擔當、有發(fā)展的現代文旅企業(yè)。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0635-8190008；郵政信箱：聊城市湖南路19號摩天輪南辦公樓7樓708室；電子郵箱：lcslfjtjw@126.com。
中共聊城市旅游發(fā)展集團股份有限公司委員會
2021年8月
